1. Гость, мы переехали на новый домен piratebuhta.pw
    Подробней в теме.
    Скрыть объявление

Печальный опыт: Последствия работы в "обналичке"

Тема в разделе "Байки, легенды, истории о Ворах и Аферистах", создана пользователем intellect, 21 мар 2019.

  1. intellect

    intellect Шкипер
    Агент PB

    Репутация:
    160
    Регистрация:
    16 дек 2018
    Сообщения:
    826
    Баллы:
    43
    1
    Оценки:
    +171 / -4
    Депозит:
    0 BTC
    Гарант сделок
    0
    О том, как я попал в обнал
    ВНИМАНИЕ! МНОГО БУКВ!
    Меня зовут Андрей. На тот момент мне было 20 лет, учился в неплохом Московском
    вузе. Денег, как полагается студенту, никогда не хватало. Совмещать работу и
    учебу нормально не получалось, без вышки сложно найти адекватную должность.
    Но жить как-то надо было, нужно оплачивать универ, чем-то питаться, у родителей
    денег просить не хотел. Мне подкинули один вариант.

    Впервые об "обналичке" услышал от друга, он уже во всю снимал деньги для
    крупных компаний. Стало интересно, начал расспрашивать, долго донимал
    вопросами, огромное недоверие угасало... Подкупил ещё тот факт, что несколько
    наших общих знакомых уже отработали там, получили огромные на тот момент для
    меня деньги, я лично видел, как им падала "зарплата". Честно признаюсь, зависть
    чуть-чуть играла. Я продолжал вникать в суть дела, взвешивал все за и против. В
    итоге я решил рискнуть и попробовать. Друзья работали, чем я хуже их?

    К тому времени, когда я трудоустроился, моего товарища повысили до "дроповода".
    Для тех, кто не в курсе, это тот, кто нанимает людей, занимается оформлением
    документов (регистрация ИП, открытие юр. и физ. счетов в банках). Естественно,
    дроповоды получают за каждого человека некоторый процент от его снятий, суммы
    могут быть очень большими. Привёл 5-7 человек, считай, что можешь позволить
    себе неплохую машину. Один наш общий знакомый проводит параллель между
    дроповодом и отделом кадров в обычных компаниях и сетевым маркетингом. Нечто
    похожее, верно? Кстати говоря, если ребята, которых привёл дроповод, тоже
    приведут людей, они будут получать также за них процент, но и дроповоду тоже
    будет капать некая часть.


    Работа началась

    Вернёмся к моей истории, короче говоря, мой кадровик составил мне протекцию,
    поручился за меня, и я был принят. Первым делом, сказали идти в налоговую и
    открывать ИП. Процесс прошел довольно быстро, так как необходимые документы
    подготовило начальство в электронном виде, не пришлось заполнять кучу бумажек.
    Требовалось только мое присутствие и подпись. Вообще, сам процесс у них давно
    поставлен на поток, это было легче, чем я думал.

    Получив ИП , начал открывать счета в разных банках: юр. счет в "Сбербанке" и еще
    около пяти физических счетов в других банках, таких как "Открытие", "Газпром" и
    т.д. В каждом банке свои заморочки. Ждать пока все счета откроют, достаточно
    долго. Процедура не из легких, постоянно приходится обманывать людей и
    постепенно возникает паранойя. В банках спрашивают о твоей деятельности, зачем
    тебе деньги, и еще куча вопросов, которые очень давят морально. Кстати говоря, на
    этом этапе многое зависит от тебя, насколько ты ушлый, хитрый и болтливый. Чем
    больше банков откроют тебе счета, поверив, что ты действительно серьёзно
    настроен вести с ними дела, тем больше денег ты сможешь обналичить и,
    собственно, заработать.

    Отдельно хочется сказать про некоторые банки, которые, видя тебя, сразу
    понимают, что ты занимаешься обналом, они знают все эти схемы, но закрывают
    глаза на это. Чуть позже, когда это станет очевидно всем, они заморозят твой счёт,
    но пару недель пожить тебе дадут, им это тоже выгодно, особенно неплохо
    действует оформление страховки при открытии счета, сотруднику, который
    "уговорил" тебя оформить страховку, полагается премия, ну как тут не открыть тебе
    счет?

    Ладно, идём дальше. За день до того, как упадут деньги на счет, тебе говорят адрес
    и время прибытия на квартиру, в которой у тебя на время процедуры забирают
    паспорт и контролируют, чтобы ты не сбежал, звучит жутко, но по факту всё
    спокойно, сидишь себе, смотришь фильмы, питаешься за их счёт, спишь,
    отдыхаешь, лично я сидел и писал конспекты по универу.

    После удачного перевода денежных средств к подъезду дома подъезжает машина
    бизнес класса, там сидят "охранники", которые возят тебя по банкам. Далее
    происходит снятие денег. В среднем, за один платеж на юр. счет, приходило от 5
    миллионов рублей. В каждом банке есть ограничения на снятие, приходилось
    объезжать порядка десяти отделений из-за лимитов, благо в Москве банков и
    отделений достаточно. Лимиты обычно 300 тысяч в день, в некоторых можно снять
    побольше, если язык подвешен. Но большую сумму все равно не снять, едем в
    другое отделение и снимаем там. И так, пока всю сумму не обналичим.

    Обычно, один юридический счет выдерживает от 5 до 10 миллионов, после
    блокируется, некоторым везло поболее. Более трех счетов открывать не
    рекомендуется, может заинтересоваться финмониторинг и экономическая полиция.

    Снимаешь деньги, выходишь из банка, на выходе тебя уже ждут твои
    сопровождающие тебя сопровождает та же машина с теми же "охранниками",
    садишься, отдаешь им деньги. Если снимать больше нечего, подвозят до
    ближайшей станции метро и отпускают. Иногда перед снятием или после заезжали
    в кофе или ресторан пообедать, контора оплачивала, неплохой позитивный момент
    этой профессии.

    Бывали случаи, когда счета блокировали. Тогда тебя отвозят обратно на квартиру с
    "охраной", где живешь от нескольких дней до месяца (такое тоже бывало), пока
    деньги с заблокированного счета не выведут. Делается это, чтобы не сбежал с
    большой суммой на счету.

    Когда-то всё это заканчивается, все счета блокируются, снимать деньги уже
    невозможно и работа твоя на этом заканчивается. Далее контора начинает за тобой
    подчищать, закрывает твоё ИП и отпускает тебя на все четыре стороны.

    Так случилось и со мной, только вот, везет мне по жизни больше всех, и что-то
    пошло не так...



    О последствиях

    Сейчас я расскажу о том, что свалилось мне на голову спустя пару месяцев после
    работы. Первым делом, пришло уведомление из налоговой об уплате 200 тысяч
    рублей. Не могу сказать, что я сильно испугался, потому как думал, что всё на
    мази, что ребята с конторы все подчистят. Но через пару недель пришло еще одно,
    только уже на 400 тысяч. Спустя месяц, поступило третье, уже на 700 тысяч. Тут я
    начал реально переживать, почему уведомления продолжают поступать, хотя
    прошло уже много времени. В итоге 700 т.р. - та сумма, которую я теперь должен
    заплатить. И каждый месяц капают проценты - по 15 тысяч.

    Получив несколько таких писем, я обратился к начальству. Мне сказали, что в
    ближайший месяц это все пропадет. Но ничего не пропало, т.к. организация криво
    сдала отчет. Оставалось ждать пока сделают новый. Потом мои данные появились
    на сайте судебных приставов. К слову, из тех, кто там работал, такой пи*дец
    произошел только у меня. Мне говорят, что проблему пытаются решить, но я чую
    нутром, что меня просто списали и выбросили как расходный материал. Я остался
    один на один с этой проблемой и, честно говоря, понятия не имею, что делать в
    этой ситуации...
    При самом плохом раскладе мне грозит уголовная ответственность и срок,
    надеюсь условный. При хорошем - долг каким-то образом всё-таки исчезнет, но я
    уже не верю в это. Готовлюсь к тому, что мне придется пол жизни выплачивать эти
    налоги.

    Почему я поделился с вами этой историей?
    Быть может, кто-то сможет подсказать мне, что делать в подобной ситуации, я
    сейчас имею в виду профессиональную помощь человека, который в этом
    разбирается.
    А вообще, хочу, чтобы другие люди не повторяли моих ошибок, везде есть свои
    риски. Возможно, кому-то покажется подобный риск оправданным, но не мне.
    Надеюсь у вас не возникнет ни вопросов, ни желания пойти по моим стопам.
    Подобная деятельность может стоить вам свободы. Думайте головой, деньги
    легкими не бывают.

    Взято из TG
     
    • Like x 3
  2. Jessi

    Jessi Пират
    Участник

    Репутация:
    10
    Регистрация:
    3 дек 2017
    Сообщения:
    56
    Баллы:
    8
    1
    Оценки:
    +9 / -0
    Депозит:
    0 BTC
    Гарант сделок
    0
    Интересно сколько он заработал за обналы.
     
  3. intellect

    intellect Шкипер
    Агент PB

    Репутация:
    160
    Регистрация:
    16 дек 2018
    Сообщения:
    826
    Баллы:
    43
    1
    Оценки:
    +171 / -4
    Депозит:
    0 BTC
    Гарант сделок
    0
    Лучше за это не интересоваться))
    Уверен, что действие происходило минимум года 3 назад)
     
  4. Jessi

    Jessi Пират
    Участник

    Репутация:
    10
    Регистрация:
    3 дек 2017
    Сообщения:
    56
    Баллы:
    8
    1
    Оценки:
    +9 / -0
    Депозит:
    0 BTC
    Гарант сделок
    0
    ну все же интересно
    Стоило оно тогО, чтоб на уголовку попасть
     
  5. intellect

    intellect Шкипер
    Агент PB

    Репутация:
    160
    Регистрация:
    16 дек 2018
    Сообщения:
    826
    Баллы:
    43
    1
    Оценки:
    +171 / -4
    Депозит:
    0 BTC
    Гарант сделок
    0
    Ничего не стоит, чтобы попадать на уголовку)
     
  6. dimongr

    dimongr Гардемарин
    Участник

    Репутация:
    30
    Регистрация:
    26 дек 2018
    Сообщения:
    128
    Баллы:
    18
    1
    Оценки:
    +16 / -0
    Депозит:
    0 BTC
    Гарант сделок
    0
    Жадность+цыганское счастье, знакомо :) Все же надо самому стараться обрисовать перспективы. Собрать информацию, анализировать. Надо понимать, твое это вообще или нет. И потом, надеяться на чью-то добропорядочность в сфере криминала...
     
  7. 10 tON

    10 tON Гардемарин
    Участник

    Репутация:
    20
    Регистрация:
    2 мар 2018
    Сообщения:
    117
    Баллы:
    28
    1
    Оценки:
    +26 / -2
    Депозит:
    0 BTC
    Гарант сделок
    0
    Он же написал:
    -200
    -400
    -700
    И того : -1,3лям
    не хуевые заработоки одна беда что не в плюс ушёл
     
  8. Sidr

    Sidr Незнакомец
    Пользователь

    Репутация:
    0
    Регистрация:
    18 янв 2019
    Сообщения:
    9
    Баллы:
    1
    1
    Оценки:
    +0 / -0
    Депозит:
    0 BTC
    Гарант сделок
    0
    тебе сейчас лучше всего пойти в налоговою и все как есть рассказать.Что ты был простым регестратором и что тебя в вели в заблуждение.все расклады им дать.если пустиш все на самотек и твое ип гденибуть засветится в контрагентах с какой то не чистой фирмой .могут и опг пришить.
     
  9. Jessi

    Jessi Пират
    Участник

    Репутация:
    10
    Регистрация:
    3 дек 2017
    Сообщения:
    56
    Баллы:
    8
    1
    Оценки:
    +9 / -0
    Депозит:
    0 BTC
    Гарант сделок
    0
    это ему пришло из налоговой. То есть не ему выплатили, а ему нужно заплатить налогов
     
    • Like x 1
  10. Fixwee

    Fixwee Незнакомец
    Пользователь

    Репутация:
    0
    Регистрация:
    5 май 2019
    Сообщения:
    0
    Баллы:
    1
    1
    Оценки:
    +0 / -0
    Депозит:
    0 BTC
    Гарант сделок
    0
    жесть какаето
     
  11. Отбитый наглухо

    Отбитый наглухо Гардемарин
    Участник

    Репутация:
    8
    Регистрация:
    20 дек 2018
    Сообщения:
    160
    Баллы:
    28
    1
    Оценки:
    +32 / -1
    Депозит:
    0 BTC
    Гарант сделок
    0
    У меня сосед директором побыл полгода.Поездил на последнем Гранд Чероки,поебал шлюх элитных,вискаря попил.Сейчас под мусорками объедки собирает.Полыхнул за всё,даже хату отдал.Бомжует теперь,но правда Хуго Бос донашивает.Шмотки не забрали хоть)
     
  12. antistoroj

    antistoroj Незнакомец
    Пользователь

    Репутация:
    2
    Регистрация:
    14 сен 2017
    Сообщения:
    1
    Баллы:
    1
    1
    Оценки:
    +0 / -0
    Депозит:
    0 BTC
    Гарант сделок
    0
    тут плюсую!)
     
  13. levkv

    levkv Юнга
    Пользователь

    Репутация:
    10
    Регистрация:
    22 янв 2019
    Сообщения:
    24
    Баллы:
    3
    1
    Оценки:
    +2 / -1
    Депозит:
    0 BTC
    Гарант сделок
    1
    налоговая не занимается такими делами, нафиг ты им нужен со своими рассказами. решил признаться-иди в полицию,а это прямой путь по 174 УК РФ, но думаю, что такого жалобщика скорее всего закопают.

    честно история попахивает пиздежом, ибо выводить налом такие большие суммы нереально, даже через чековую книжку, есть помимо суточных лимитов так же месячные, при превышении которых идут ну очень высокие проценты, примерно по 5% от суммы.

    сейчас первым делом надо запрашивать все движения средств по счетам, привести все это в божеский вид и по этим докам смотреть налоговую отчетность (декларацию), скорее всего тело работало по ЕНВД

    про остальное умолчу, товарищ майор следит ))
     
    • Like x 1
  14. intellect

    intellect Шкипер
    Агент PB

    Репутация:
    160
    Регистрация:
    16 дек 2018
    Сообщения:
    826
    Баллы:
    43
    1
    Оценки:
    +171 / -4
    Депозит:
    0 BTC
    Гарант сделок
    0
    В одном из комментов моих - я писал, что этой ситуации минимум 2-3 года, тогда это было возможно, но уже поджимали. А сейчас возможно только с разрешения.
     
  15. levkv

    levkv Юнга
    Пользователь

    Репутация:
    10
    Регистрация:
    22 янв 2019
    Сообщения:
    24
    Баллы:
    3
    1
    Оценки:
    +2 / -1
    Депозит:
    0 BTC
    Гарант сделок
    1
    просто сейчас делают немного по другому...разрешения только в нужном банке,в котором сидит нужный человек+одобрение со стороны сб. но второй раз не прокатит :)
     
  16. intellect

    intellect Шкипер
    Агент PB

    Репутация:
    160
    Регистрация:
    16 дек 2018
    Сообщения:
    826
    Баллы:
    43
    1
    Оценки:
    +171 / -4
    Депозит:
    0 BTC
    Гарант сделок
    0
    Практически да)
     
  • О нашем сайте

    piratebuhta.pw это уникальный проект посвященный всем видам заработка в сети, как легальным так и криминальным. Здесь вы сможете ознакомиться со всеми видами обманов и приемов которые используют мошенники, дабы в дальнейшем обезопасить себя.
  • Дисклаймер

    Администрация не несёт никакой ответственности за публикации на данном форуме. Если Вы считаете, что в темах и сообщениях может содержаться информация, запрещённая законами, а так же УК РФ, просим незамедлительно сообщить Администрации.